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反洗钱——保证金融安全,我们共同的责任
发布日期:2019-10-16

(一)挑选安全可靠的金融机构,您的资金和个人信息才更安全。

合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,对客户和机构自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得来保护。地下钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅可能为犯罪分子和恐惧势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保证客户资金和财产的安全。

 

(二)主动配合反洗钱义务机构进行身份识别

办理业务请带好有效身份证件,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,是金融机构的法定义务,请您予以配合。

有效身份证件是证明个人真实身份的复要凭证。当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时:请出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件;如实填写您的身份信息;配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性,或通过电话、信函、电子邮件等方式与您核实身份信息;请您配合回答金融机构工作人员的合理提问。如果您不能出示有效身份证件或者其他身份证明文件,金融机构工作人员将不能为您办理相关业务。

请及时更新有效身份证件信息

金融机构只能向身份真实有效的客户提供服务,对于身份证件已过有效期,超过合理期限仍未更新的且没有提出合理理由的,金融机构可中止为客户办理相关业务。

 

(三)不要出租或出借自己的身份证件,不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾,请不要用自己的账户替他人提现。

     出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:他人盗用您的名义从事非法活动;协助他人完成洗钱和恐惧融资活动;您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”。
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